Las autoridades estadounidenses acusaron a tres plataformas criptográficas de fraude por valor de 14 millones de dólares
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una denuncia en el Tribunal de Distrito de Colorado contra tres plataformas de comercio de criptoactivos: Morocoin, Berge y Cirkor, acusándolas de fraude a inversores y fraude de tokens. Los clubes de inversión AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation y Zenith Asset Tech Foundation también figuran en eldemanda.
Según la denuncia del regulador, las organizaciones incluidas en la lista operaron desde enero de 2024 hasta enero de 2025 y se promocionaron en las redes sociales. Los creadores de las plataformas trabajaron principalmente a través de WhatsApp Messenger, crearon chats grupales y se posicionaron como especialistas financieros.
Después de ser agregados a los chats, los usuarios recibían consejos de inversión generados por inteligencia artificial (IA).Luego se persuadió a las víctimas para que abrieran una cuenta en las plataformas fraudulentas Morocoin, Berge y Cirkor y depositaran fondos.Los atacantes intentaron convencer a los inversores de que sus plataformas eran legítimas afirmando que tenían una licencia.
En realidad, no se realizaron transacciones con criptomonedas, dijo la SEC.Posteriormente, estas plataformas comenzaron a promocionar tokens de acciones.Cuando los inversores intentaron retirar el dinero invertido, tuvieron que pagar tarifas de retiro adicionales.Pero incluso después de realizar estos pagos, los inversores no pudieron recuperar su dinero.
Según la SEC, los acusados malversaron al menos 14 millones de dólares; estos fondos se transfirieron al extranjero a través de cuentas bancarias y servicios de cifrado."Cuidado con los chats grupales en los que recibes consejos de inversión de extraños; así es como las personas se convierten en víctimas de estafas", advirtió la SEC.
En febrero, un tribunal estadounidense ordenó a los fundadores del programa de criptomonedas EmpiresX pagar a clientes y autoridades 130 millones de dólares por defraudar a los inversores.Recientemente, la SEC acusó al fundador de la empresa minera VBit Technologies de fraude y malversación de 48,5 millones de dólares recaudados de los clientes.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una denuncia en el Tribunal de Distrito de Colorado contra tres plataformas de comercio de criptoactivos: Morocoin, Berge y Cirkor, acusándolas de fraude a inversores y fraude de tokens.
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