Betrüger erhielten fast 10 Milliarden US-Dollar: Welche Krypto-Systeme bringen ihnen den größten Gewinn?
Im Jahr 2024 erhielten Krypto-Betrüger mindestens 9,9 Milliarden US-Dollar.Die häufigsten Schemata bleiben Finanzpyramiden- und Liebesbetrug, die Betrügern weiterhin Einnahmen in Milliardenhöhe bescheren.
Dies wurde vom Analyseunternehmen Chainalysis gemeldet.Experten weisen darauf hin, dass sich dieser Betrag erhöhen kann, da im Laufe des Jahres neue illegale Adressen identifiziert werden, die mit Finanzbetrug in Zusammenhang stehen.
Eines der beliebtesten Schemata bleibt High-Yield-Investmentbetrug (HYIS), basierend auf den Prinzipien der Finanzpyramide. Im Jahr 2024 ist dieses Schema für 50,2 % aller von Betrügern erhaltenen Gelder verantwortlich, obwohl sein Anteil am gesamten Betrugsvolumen um zurückgegangen ist 36,6 % im Vergleich zu 2023.
Gleichzeitig erfreut sich die sogenannte Schweineschlachtung, auch Romantikbetrug genannt, wachsender Beliebtheit.Sein Anteil am gesamten Betrugsvolumen stieg um 40 % und erreichte 33,2 %. Bei diesem Schema bauen Angreifer vertrauensvolle, oft romantische Beziehungen zu Opfern auf und überzeugen sie dann, in fiktive Kryptowährungsplattformen oder -fonds zu investieren.
Analysten stellen fest, dass Betrüger aktiv künstliche Intelligenz nutzen, um ihre Machenschaften zu verbessern.Generative neuronale Netze helfen ihnen dabei, gefälschte Dokumente zur Überprüfung an Börsen und Finanzdienstleistungen zu erstellen.Laut Alterya betreffen 85 % der Betrugsfälle Konten, die herkömmliche Systeme zur Identitätsprüfung erfolgreich umgehen.
Die meisten illegal erlangten Gelder werden an zentralisierte Börsen (CEX) transferiert.Allerdings werden auch dezentrale Finanzprotokolle (DeFi) aktiv genutzt, unter anderem auf den Blockchains Ethereum, Tron und Solana.Darüber hinaus hat seit Mitte 2023 die Rolle der Huione-Garantie-Plattform zugenommen, die nicht nur Geldwäsche erleichtert, sondern auch eine breite Palette illegaler Dienste für Krypto-Kriminelle bereitstellt.
Angesichts des Ausmaßes des Betrugs verstärken Finanzaufsichtsbehörden und Analyseunternehmen ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Kryptokriminalität.Sie nutzen künstliche Intelligenz und neue Methoden, um verdächtige Transaktionen zu identifizieren und so illegale Geldflüsse effektiver zu verfolgen.
Obwohl vorläufige Schätzungen auf einen gewissen Rückgang des Einkommens der Betrüger im Jahr 2024 hinweisen, könnten die tatsächlichen Zahlen rekordverdächtig sein.Analysten stellen ein durchschnittliches Wachstum der betrügerischen Einnahmen von 24 % im jährlichen Berichtszeitraum fest. Somit könnten die Verluste für Opfer von Krypto-Betrügern bis zum Jahresende 12 Milliarden US-Dollar übersteigen.
